令和4(わ)824 詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件令和6年10月7日福岡地方裁判所第2刑事部

事件番号	令和4(わ)824
事件名	詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所	福岡地方裁判所第2刑事部
裁判年月日	令和6年10月7日
事案の概要	本件は、新型コロナウイルスの感染拡大により経営が悪化した福祉施設や医療施設を救済するため、厚生労働省所管の独立行政法人であるＢが国から拠出された財政融資資金により実施する優遇融資について、①福祉施設を営む法人の代表者に対し、被告人らを通じて申し込めば特別な融資を受けられるかのように装って、被告人らを通じた申込みをさせ、融資金の約５割の金銭を手数料名目で交付させたという詐欺の事案（判示第１）、②医療施設を営む法人の代表者に対して同様の説明をして被告人らを通じた本件融資の申込みをさせ、その融資金の約４割の金銭を手数料名目で交付させるとともに、その犯罪収益の取得の事実を仮装したという詐欺及び組織犯罪処罰法違反の事案（判示第２）、③判示第２の申込みを代行するにあたり、内容虚偽の計算書類を作成・提出して融資金を不正に増額させたという詐欺の事案（判示第３）である。

事件番号	令和4(わ)824
事件名	詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所	福岡地方裁判所第2刑事部
裁判年月日	令和6年10月7日

事案の概要
本件は、新型コロナウイルスの感染拡大により経営が悪化した福祉施設や医療施設を救済するため、厚生労働省所管の独立行政法人であるＢが国から拠出された財政融資資金により実施する優遇融資について、①福祉施設を営む法人の代表者に対し、被告人らを通じて申し込めば特別な融資を受けられるかのように装って、被告人らを通じた申込みをさせ、融資金の約５割の金銭を手数料名目で交付させたという詐欺の事案（判示第１）、②医療施設を営む法人の代表者に対して同様の説明をして被告人らを通じた本件融資の申込みをさせ、その融資金の約４割の金銭を手数料名目で交付させるとともに、その犯罪収益の取得の事実を仮装したという詐欺及び組織犯罪処罰法違反の事案（判示第２）、③判示第２の申込みを代行するにあたり、内容虚偽の計算書類を作成・提出して融資金を不正に増額させたという詐欺の事案（判示第３）である。

事案の概要

本件は、新型コロナウイルスの感染拡大により経営が悪化した福祉施設や医療施設を救済するため、厚生労働省所管の独立行政法人であるＢが国から拠出された財政融資資金により実施する優遇融資について、①福祉施設を営む法人の代表者に対し、被告人らを通じて申し込めば特別な融資を受けられるかのように装って、被告人らを通じた申込みをさせ、融資金の約５割の金銭を手数料名目で交付させたという詐欺の事案（判示第１）、②医療施設を営む法人の代表者に対して同様の説明をして被告人らを通じた本件融資の申込みをさせ、その融資金の約４割の金銭を手数料名目で交付させるとともに、その犯罪収益の取得の事実を仮装したという詐欺及び組織犯罪処罰法違反の事案（判示第２）、③判示第２の申込みを代行するにあたり、内容虚偽の計算書類を作成・提出して融資金を不正に増額させたという詐欺の事案（判示第３）である。