平成27(わ)2105 所得税法違反，詐欺平成29年3月17日名古屋地方裁判所刑事第5部

事件番号	平成27(わ)2105
事件名	所得税法違反，詐欺
裁判所	名古屋地方裁判所刑事第5部
裁判年月日	平成29年3月17日
事案の概要	本件は，投資スクールを商材とし，実在しない優良な運用実績のあるファンドへの投資を勧誘するというネットワークビジネスを主宰していた被告人Ａと，そのための投資スキームを構築し，投資金の管理等を行っていた被告人Ｂが，共謀の上，５年以上の間にわたって，多数人から投資金名目で多額の金員を詐取した詐欺（判示第２）と，その投資金の管理をしていた被告人Ｂが，複数の借名口座を用いて送金するなどして被告人Ａの所得を秘匿し，同被告人の３年分の所得税を免れた所得税法違反（判示第１）の事案である。

事件番号	平成27(わ)2105
事件名	所得税法違反，詐欺
裁判所	名古屋地方裁判所刑事第5部
裁判年月日	平成29年3月17日

事案の概要
本件は，投資スクールを商材とし，実在しない優良な運用実績のあるファンドへの投資を勧誘するというネットワークビジネスを主宰していた被告人Ａと，そのための投資スキームを構築し，投資金の管理等を行っていた被告人Ｂが，共謀の上，５年以上の間にわたって，多数人から投資金名目で多額の金員を詐取した詐欺（判示第２）と，その投資金の管理をしていた被告人Ｂが，複数の借名口座を用いて送金するなどして被告人Ａの所得を秘匿し，同被告人の３年分の所得税を免れた所得税法違反（判示第１）の事案である。

事案の概要

本件は，投資スクールを商材とし，実在しない優良な運用実績のあるファンドへの投資を勧誘するというネットワークビジネスを主宰していた被告人Ａと，そのための投資スキームを構築し，投資金の管理等を行っていた被告人Ｂが，共謀の上，５年以上の間にわたって，多数人から投資金名目で多額の金員を詐取した詐欺（判示第２）と，その投資金の管理をしていた被告人Ｂが，複数の借名口座を用いて送金するなどして被告人Ａの所得を秘匿し，同被告人の３年分の所得税を免れた所得税法違反（判示第１）の事案である。