令和5(わ)390 詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反令和6年12月26日岐阜地方裁判所

事件番号	令和5(わ)390
事件名	詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所	岐阜地方裁判所
裁判年月日	令和6年12月26日
事案の概要	被告人は、第１銀行協会職員等になりすましてキャッシュカード等をだまし取ろうと考え、氏名不詳者らと共謀の上、令和５年９月上旬頃から同月１８日頃までの間（日本時間）、複数回にわたり、タイ王国において、銀行協会職員等になりすました被告人が、岐阜県（住所省略）Ａ方に電話をかけ、同人（当時７２歳）に対し、同人名義のキャッシュカードが不正利用されている可能性があり、その調査のためにキャッシュカード等を指定場所に送付する必要がある旨うそを言い、同人にその旨誤信させ、よって、同日頃、同人に、さいたま市（住所省略）Ｂ宛てに前記Ａ名義のキャッシュカード１枚及び通帳１通在中のレターパックを発送させ、同月２０日頃、同所において、氏名不詳者が、前記レターパックを受け取り、もって人を欺いて財物を交付させ、第２銀行協会職員等になりすまして現金をだまし取ろうと考え、氏名不詳者らと共謀の上、令和５年９月１４日（日本時間）、複数回にわたり、タイ王国において、銀行協会職員等になりすました被告人が、岐阜県（住所省略）Ｃ方に電話をかけ、同人（当時４５歳）に対し、同人名義の銀行口座から不正に出金される可能性があり、これを回避するためには同口座内の現金を指定した口座に振込入金する必要がある旨うそを言い、同人にその旨誤信させ、よって、同日午後２時５９分頃、同人に、Ｄ銀行に開設された同人名義の普通預金口座から、被告人らが管理するＥ銀行に開設されたＦ名義の普通預金口座に現金３０万２４５０円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させ、第３タイ王国において、銀行協会職員等になりすまし、電話をかけた日本国内にいる相手から現金又はキャッシュカード等をだまし取るに当たり、犯罪収益の取得につき事実を仮装しようと考え、氏名不詳者らと共謀の上、１前記Ｃに、令和５年９月１４日午後２時５９分頃、岐阜県（住所省略）内において、Ｄ銀行に開設された同人名義の普通預金口座から、被告人らが管理するＥ銀行に開設されたＦ名義の普通預金口座に現金３０万２４５０円を振込入金させ、２前記Ａに、同月１８日頃、同市内において、さいたま市（住所省略）Ｂ宛てに前記Ａ名義のキャッシュカード等在中のレターパックを発送させ、同月２０日頃、同所において、氏名不詳者が、前記レターパックを受け取り、もって、犯罪収益の取得につき事実を仮装した。

事件番号	令和5(わ)390
事件名	詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所	岐阜地方裁判所
裁判年月日	令和6年12月26日

事案の概要
被告人は、第１銀行協会職員等になりすましてキャッシュカード等をだまし取ろうと考え、氏名不詳者らと共謀の上、令和５年９月上旬頃から同月１８日頃までの間（日本時間）、複数回にわたり、タイ王国において、銀行協会職員等になりすました被告人が、岐阜県（住所省略）Ａ方に電話をかけ、同人（当時７２歳）に対し、同人名義のキャッシュカードが不正利用されている可能性があり、その調査のためにキャッシュカード等を指定場所に送付する必要がある旨うそを言い、同人にその旨誤信させ、よって、同日頃、同人に、さいたま市（住所省略）Ｂ宛てに前記Ａ名義のキャッシュカード１枚及び通帳１通在中のレターパックを発送させ、同月２０日頃、同所において、氏名不詳者が、前記レターパックを受け取り、もって人を欺いて財物を交付させ、第２銀行協会職員等になりすまして現金をだまし取ろうと考え、氏名不詳者らと共謀の上、令和５年９月１４日（日本時間）、複数回にわたり、タイ王国において、銀行協会職員等になりすました被告人が、岐阜県（住所省略）Ｃ方に電話をかけ、同人（当時４５歳）に対し、同人名義の銀行口座から不正に出金される可能性があり、これを回避するためには同口座内の現金を指定した口座に振込入金する必要がある旨うそを言い、同人にその旨誤信させ、よって、同日午後２時５９分頃、同人に、Ｄ銀行に開設された同人名義の普通預金口座から、被告人らが管理するＥ銀行に開設されたＦ名義の普通預金口座に現金３０万２４５０円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させ、第３タイ王国において、銀行協会職員等になりすまし、電話をかけた日本国内にいる相手から現金又はキャッシュカード等をだまし取るに当たり、犯罪収益の取得につき事実を仮装しようと考え、氏名不詳者らと共謀の上、１前記Ｃに、令和５年９月１４日午後２時５９分頃、岐阜県（住所省略）内において、Ｄ銀行に開設された同人名義の普通預金口座から、被告人らが管理するＥ銀行に開設されたＦ名義の普通預金口座に現金３０万２４５０円を振込入金させ、２前記Ａに、同月１８日頃、同市内において、さいたま市（住所省略）Ｂ宛てに前記Ａ名義のキャッシュカード等在中のレターパックを発送させ、同月２０日頃、同所において、氏名不詳者が、前記レターパックを受け取り、もって、犯罪収益の取得につき事実を仮装した。

事案の概要

被告人は、
第１銀行協会職員等になりすましてキャッシュカード等をだまし取ろうと考え、氏名不詳者らと共謀の上、令和５年９月上旬頃から同月１８日頃までの間（日本時間）、複数回にわたり、タイ王国において、銀行協会職員等になりすました被告人が、岐阜県（住所省略）Ａ方に電話をかけ、同人（当時７２歳）に対し、同人名義のキャッシュカードが不正利用されている可能性があり、その調査のためにキャッシュカード等を指定場所に送付する必要がある旨うそを言い、同人にその旨誤信させ、よって、同日頃、同人に、さいたま市（住所省略）Ｂ宛てに前記Ａ名義のキャッシュカード１枚及び通帳１通在中のレターパックを発送させ、同月２０日頃、同所において、氏名不詳者が、前記レターパックを受け取り、もって人を欺いて財物を交付させ、
第２銀行協会職員等になりすまして現金をだまし取ろうと考え、氏名不詳者らと共謀の上、令和５年９月１４日（日本時間）、複数回にわたり、タイ王国において、銀行協会職員等になりすました被告人が、岐阜県（住所省略）Ｃ方に電話をかけ、同人（当時４５歳）に対し、同人名義の銀行口座から不正に出金される可能性があり、これを回避するためには同口座内の現金を指定した口座に振込入金する必要がある旨うそを言い、同人にその旨誤信させ、よって、同日午後２時５９分頃、同人に、Ｄ銀行に開設された同人名義の普通預金口座から、被告人らが管理するＥ銀行に開設されたＦ名義の普通預金口座に現金３０万２４５０円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させ、
第３タイ王国において、銀行協会職員等になりすまし、電話をかけた日本国内にいる相手から現金又はキャッシュカード等をだまし取るに当たり、犯罪収益の取得につき事実を仮装しようと考え、氏名不詳者らと共謀の上、
１前記Ｃに、令和５年９月１４日午後２時５９分頃、岐阜県（住所省略）内において、Ｄ銀行に開設された同人名義の普通預金口座から、被告人らが管理するＥ銀行に開設されたＦ名義の普通預金口座に現金３０万２４５０円を振込入金させ、
２前記Ａに、同月１８日頃、同市内において、さいたま市（住所省略）Ｂ宛てに前記Ａ名義のキャッシュカード等在中のレターパックを発送させ、同月２０日頃、同所において、氏名不詳者が、前記レターパックを受け取り、
もって、犯罪収益の取得につき事実を仮装した。